鄂托克旗公安局开展“严打老赖、重塑诚信”专项行动方案

针对目前因民间借贷引发的大量群体性事件和越级上访、个人极端事件，以及债务人有钱不还、拒不执行判决、裁定、恶意欠薪、金融信贷领域的违法犯罪行为，以及春节、年关前夕，讨薪讨债人员增加，债权人情绪激动，极易引发涉稳案（事）件等特点。结合市公安局关于《全市公安机关开展“严打老赖、重塑诚信”专项行动方案》要求，决定在全旗范围内开展“严打老赖、重塑诚信”专项行动方案：

一、目的意义

按照市委、政府、市公安局部署要求，依据《刑法》、《刑事诉讼法》、《治安管理处罚法》等相关法律法规，旗局决定从即日起至2016年7月31日开展为期六个月的重点打击整治专项行动。重点打击有钱不还、恶意欠薪、拒不执行判决、裁定、金融信贷领域“老赖”的违法犯罪行为，切实保护广大人民群众的切身利益，维护公平正义，重塑社会诚信体系，保障社会治安稳定。

二、组织领导

为确保行动取得实效，旗局经研究决定成立“严打老赖、重塑诚信”专项行动行动小组，具体组成人员如下：

行动组长：奇景阳  旗人民政府副旗长、公安局局长

副 组 长：闫  君  旗公安局党委委员、政委

          陶利平  旗公安局党委委员、副局长           

王  瑛  旗公安局党委委员、纪检书记       

包红霞  旗公安局党委委员、副政委          

苏雅拉巴特尔 旗公安局党委委员、政治部主任

薛贵珍  旗公安局党委委员、局长助理        

方建云  旗公安局局长助理、法制大队大队长  

成员单位由经侦、刑警、治安、警务督察、情报、网安、法制、宣传等部门负责人组成。

领导小组办公室设在旗局经侦大队，办公室主任由薛贵珍助理兼任，负责专项行动的组织协调和日常工作。

三、职责分工

本次行动以经侦、刑警、治安、警务督察、法制、网安、情报等部门为主，根据部门职责管辖分工，开展相应工作，具体职责任务如下：

（一）经侦部门

重点针对非吸类案件中的债务人有钱不还、恶意高价抵顶、转移隐匿资产、以及不正确面对债权人、态度恶劣、恶意逃避债务及金融信贷领域的违法犯罪行为重拳出击，依法有力打击，对其中构成犯罪的依法立案侦办、绝不姑息。尚不够刑事处罚的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》从严惩处。对于前期管控非吸案件中的债务人，要严密管控，多措并举、对于个别转移资产、逃避债务的犯罪嫌疑人一经查实，即以集资诈骗等相关罪名立案查办，责令其积极化解处理债务，缓解平息与债权人的矛盾。

（二）刑侦部门

结合前期已开展的打击拒不执行判决、裁定违法犯罪专项行动，对在侦的此类案件全力开展侦查，该拘留的坚决拘留，收集证据，及时报捕移诉，同时积极主动与法院执行局联系，认真梳理已进入执行程序案件，区别情况、密切协作、查扣资产、查找被执行人，必要时提前介入，具备立案条件的要依法果断立案、开展侦查。

（三）治安部门

对于在侦的恶意欠薪案件，加大办案力度，全面收集证据，具备移送审查的，要及时移诉，同时积极主动与劳动监察部门联系，加强协作，对于具备立案条件的，要及时立案迅速展开侦查工作，同时要注重打击挽损并重，工作中积极协调有关部门、企业、个人争取及时追缴欠薪，积极化解因民间借贷、恶意欠薪引发的社会矛盾，防止暴力讨债、防止民事案件转为刑事案件。

（四）情报部门

要充分发挥自身优势、密切配合，经侦、刑警、治安及法院，对于各部门梳理出的重点案件、重点人员及关联人员要及时有效的分析研判，配合办案部门查找其银行交易记录、个人活动轨迹及时提供情报线索，从而有效协助查控资产，查找违法犯罪嫌疑人。

（五）网安部门

严密监控网络安全，在专项行动过程中，准确做好舆情研判，全面分析舆情传播的范围、趋势、网民评论的观点、可能引发炒作的矛头指向。特别是在涉警负面炒作、谣言、涉稳行动性等信息出现时，将研判工作前置，提早将研判信息通报相关部门。

（六）法制部门

在整个行动中，认真开展案件的审核把关工作，对于重点疑难复杂的案件，要责成专人介入案件指导办案，特别是对于个别有争议的案件，要及时开展会审工作，为办案部门搜寻、提供法律依据，坚决防止执法偏差，确保侦查报捕、移诉工作依法进行。同时，要及时与检法两院做好案件的探讨和对接工作。

（七）宣传部门

全力做好行动的宣传报送工作，特别是要在行动伊始，及时全面收集素材，与自治区、市级等媒体做好对接，适时进行报道，通过舆论、形成震慑，扩大和推动专项行动，取得更好社会效果。

（八）督察部门

要充分发挥督导检查抓落实的职能优势，推动旗局“严打老赖、重塑诚信”专项行动各项措施的落实。对各部门行动期间各项工作进行监督检查，实时通报。

四、工作步骤

此次专项行动从2016年2月1日开始至2016年7月31日结束，分以下三个阶段进行：

（一）打击震慑阶段：2016年2月1日至2016年2月6日各成员单位要迅速梳理后确定一批本辖区群众反映强烈、涉及人员多、金额大的案件，在春节前进行重点打击，通过抓重点、树典型、大造声势、营造氛围形成震慑

（二）重点攻坚阶段：2016年2月15日—2016年7月1日对辖区有钱不还、恶意欠薪、拒不执行判决、裁定、金融信贷领域的“老赖”进行全面摸底排查，同金融机构、检法部门紧密配合，集中打击。重点攻坚构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时全力做好追缴挽损工作。

（三）总结整改阶段：2016年7月2日至7月31日全面总结、汇报专项工作开展情况，对前期工作进行查漏补缺，总结经验做法和典型，对工作中存在的问题和不足提出切实可行的改进办法和措施，持续优化社会诚信环境。

五、工作要求

（一）统一思想、高度重视。要充分认识此次专项工作的紧迫性、重要性，各成员单位一把手要亲自上手抓，抓出成效，打出声威。在春节前要找机会，抓重点、树典型，大造声势形成强有力的震慑氛围，以强有力的打击态势化解当前的社会矛盾，务求在春节前取得一定的法律和社会效果。

（二）部门联动、强化协作。此次专项行动工作时间紧、任务重，各成员单位要加强协作沟通，确定专人负责对接工作，做好台账，逐案进行登记造册，积极落实工作任务，以大局为重，打破部门、职能界限，加强协作联动，形成齐抓共管的整体工作格局。各成员单位要确定一名专职联络员，于2016年2月3日下午3点前报ftp-经侦大队-严打老赖联络员文件夹内。各部门要与检、法以及其他执法部门搞好协作，沟通，认真解决工作中的现存的困难和问题，对于无法沟通解决的涉案问题要留有书面材料。

（三）突出重点、多出战果。各成员部门在专项行动中要抽调精干专业警力，有重点、有针对性的开展工作。要多渠道查找案源，在辖区公布举报电话、建立举报有奖制度，对举报转移隐匿资产或有钱不还的经查证属实的要重奖。对于受害群体人数多、性质恶劣、舆论反响大的重特大案件，一律成立专案组开展集中攻坚，力争做到从严查处一起，有效威慑一方。

（四）依法办案、做好稳控。各成员部门在办案当中要注意把握政策法律界限，正确区分罪与非罪。对可能引发舆论炒作焦点、出现涉稳事件的要事前进行风险评估，提早采取应对措施，对工作中发现的苗头性问题要及时上报领导小组，同时要做好辖区人员节假日和重点会议节点期间的稳控工作。

（五）舆论引导，形成氛围。各成员部门要充分利用各类媒体加大宣传力度，通过宣传正、反两方面起到典型震慑、示范引领的作用，努力营造良好舆论氛围。